De carrouselfraude is een typisch voorbeeld van belastingfraude die tot doel heeft belasting te ontduiken door het gebruik van valse facturen. Verkooptransacties vinden plaats tussen verschillende bedrijven zonder daadwerkelijke activiteit, door middel van het opstellen van een fictieve factureronde die de normale cyclus van aankopen en verkopen simuleert.
Op deze manier kunnen frauduleuze personen hun werkelijke inkomsten verhullen en de belastbare waarde verlagen. De carrouselfraude brengt ernstige schade toe aan het economisch systeem en de staat, gekenmerkt door het verlies van inkomsten als gevolg van belastingontduiking, maar ook door de schade die wordt toegebracht aan bedrijven die correct hebben gehandeld, die vervolgens bijdragen aan de financiering van de „sociale fraude” van degenen die zich aan hun belastingverplichtingen onttrekken.
Het is belangrijk om te onderstrepen dat carrouselfraude wordt beschouwd als een strafbaar feit, dat gepaard gaat met gevangenisstraffen en zeer hoge boetes. De bestrijding van belastingfraude is daarom een fundamentele doelstelling voor de bescherming van het economisch systeem als geheel
.
Hoe je jezelf kunt verdedigen tegen carrouselfraude
De carrouselscam is een methode die door fraudeurs wordt gebruikt om mensen te bedriegen die van de geldautomaat weglopen zonder hun geld aan te nemen.
De fraudeurs proberen de slachtoffers ervan te overtuigen een bedrag te betalen om het geld terug te vorderen en bieden hun hulp aan, aangezien ze naar hun mening de opname niet zonder hun hulp kunnen doen. In sommige gevallen beweren de fraudeurs dat ze werknemers van de bank zijn en dat ze er zijn om de klant te helpen. Loop niet in de val van deze opportunistische verhogingen, maar blijf waakzaam en alert op verdachte gebaren.
Neem in geval van twijfel contact op met de bank of de relevante autoriteiten om uw belangen en uw geld te beschermen. Wees altijd voorzichtig bij de bank en accepteer geen hulp van vreemden als het om je geld gaat. Je voorzichtigheid en aandacht zijn het beste wapen om jezelf tegen deze zwendelpraktijken te verdedigen
.
Voorbeelden van carrouselfraude
Carrouselfraude is een wijdverspreide vorm van misdaad waarbij vaak criminele organisaties betrokken zijn die gespecialiseerd zijn in het witwassen van geld. Deze zwendelaar is gebaseerd op het kopen en verkopen van activa via een reeks fictieve bedrijven. De goederen, die vaak erg duur zijn, worden door bedrijf ‘A’ tegen hoge prijzen gekocht en vervolgens tegen een nog hogere prijs doorverkocht aan een bedrijf ‘B’. Dit proces wordt verschillende keren herhaald, waardoor een vicieuze cirkel van facturering en fictieve winsten ontstaat die dienen om vuil geld te verdoezelen en om de criminele herkomst van het geld te verhullen. De slachtoffers van deze oplichting zijn zich vaak niet bewust van hun deelname aan een gevaarlijk spel dat ernstige juridische en financiële gevolgen kan hebben. Daarom is het belangrijk om op de waarschuwingssignalen te letten en bij vermoedens een deskundige te raadplegen. De carrouselfraude vormt een aanzienlijk risico voor de veiligheid en financiële stabiliteit van veel bedrijven en consumenten
.
Oplichting met autocarrousels
De carrouselautofraude vormt een ernstig probleem voor de auto-industrie. Deze zwendelaar bestaat uit het kopen van een auto met financiering of leasing en deze vervolgens aan iemand anders verkopen tegen een hogere prijs dan wat u hebt betaald. De fraudeur verdient dus een geldbedrag zonder ooit de lening of huurovereenkomst te betalen. Deze frauduleuze praktijk schaadt zowel de financiële instelling die de lening of leaseovereenkomst heeft verstrekt, als de uiteindelijke koper van de auto, die het risico loopt een auto met een duister verleden te kopen. Om deze fraude te voorkomen, is het belangrijk om aandacht te schenken aan de documentatie en de geschiedenis van de auto voordat u deze koopt en, in geval van twijfel, een expert op dit gebied te raadplegen
.
