TL; DR Breakdown:
- Een man uit Ontario zal een gevangenisstraf van 25 jaar krijgen voor het runnen van een niet-geregistreerde Bitcoin-uitwisseling.
- Het zal ook ongeveer $ 233.000 verliezen, inclusief zijn eigendommen en cryptocurrencies.
De Amerikaanse autoriteiten hebben onlangs een man uit Ontario aangeklaagd voor het illegaal exploiteren van een cryptocurrency-uitwisseling, waar hij Bitcoin in contanten heeft omgezet en ook het witwassen van geld heeft gefaciliteerd.
De Bitcoin-uitwisselingsoperator stemde ermee in om schuldig te pleiten aan de aanklachten die tegen hem waren ingediend. Naast het opgeven van de winst gemaakt door de cryptocurrency-uitwisseling, zal de man uit Ontario genaamd Hugo Sergio Mejia worden veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf, volgens rapporten.
Mejia verdiende $ 13 miljoen aan Bitcoin-uitwisseling
De 49-jarige man begon in mei 2018 met het exploiteren van Bitcoin-uitwisseling, volgens de rapport .
Hij wisselde digitale valuta in voor contant geld en deed transacties ter waarde van meer dan $ 13 miljoen vanaf die periode tot september 2020. Hij gaf ook toe dat hij andere bedrijven opende om zijn belangrijkste activiteiten voor het publiek te verbergen. Ze gebruikten voornamelijk versleutelde berichtenplatforms voor communicatie en gaan meestal naar cafés als ontmoetingspunt.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) werd hij ertoe gebracht om te boeken voor illegale Bitcoin-uitwisselingsoperaties na het omzetten van ongeveer $ 250.000 aan cryptocurrencies in fiat voor een undercoveragent die samenwerkt met wetshandhavingsinstanties.
Hij werd naar verluidt op 29 januari beschuldigd van het exploiteren van een niet-geregistreerde Bitcoin-uitwisseling en ook het faciliteren van het witwassen van geld vanaf het platform. Meiji zal schuld bekennen aan de aanklachten tegen hem.
Illegale valutatransacties
Hij stemde er ook mee in om ongeveer $ 233.000 aan contant geld gegenereerd door de Bitcoin-uitwisseling te verbeuren, inclusief zijn in beslag genomen huizen, auto’s en andere cryptocurrencies.
Volgens het rapport zal de man uit Ontario een maximumstraf van 25 jaar gevangenisstraf krijgen.
Het uitvoeren van illegale uitwisselingen trekt wetshandhaving aan, omdat ze gemakkelijk illegale transacties kunnen faciliteren. Cryptopolitan meldde een andere beursexploitant die in rekening werd gebracht voor het faciliteren van crypto-naar-fiat-transacties zonder registratie. Hij werd ook beschuldigd van het oplichten van mensen door middel van uitwisseling.
| Naam | Prijs |
|---|---|
 | $0.032 |
 | $16.46 |
 | $0.022 |
 | $0.0085 |
 | $71,983.00 |
 | $4,042.04 |
 | $1.07 |
 | $1.00 |
 | $538.37 |
 | $153.60 |
 | $4,037.60 |
 | $0.698 |
 | $1.000 |
 | $0.763 |
 | $0.174 |
 | $0.000033 |
 | $48.65 |
 | $10.91 |
 | $3.75 |
 | $0.0059 |
